12月3日上午，公司2012年第二次临时股东大会以现场投票的表决方式在广西南宁市科园大道66号公司多功能厅召开。
会议由公司董事长黄嘉棣先生主持，公司股东、第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议审议并通过了第二届董事会秘书何海晏先生代表董事会作关于公司董事会换届选举的议案；第二届监事会宗剑先生代表监事会作关于公司监事会换届选举的议案；第二届董事会副董事长张咸文先生代表董事会作关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务报告审计机构的议案。
会上黄嘉棣董事长对新一届董事会、监事会的成立表示祝贺，并再接再励，以更好的市场表现和业绩成长回馈股东；同时代表公司衷心感谢上届独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士的敬业守职，在皇氏乳业发展道路上做出的积极贡献。梁戈夫先生代表蒙丽珍女士及其本人也发表了慷慨激昂、感人肺腑的卸任感言。
本次股东大会经律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序、表决结果合法有效。
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